受安徽省農墾建筑工程有限公司（以下簡稱“墾建公司”）的委托，安徽華騰資產評估事務所根據有關法律法規和資產評估準則、資產評估原則，采用成本加和方法，按照必要的評估程序，對墾建公司2011年12月31日的凈資產進行了評估。根據《安徽省省屬企業資產評估核準備案工作指引（試行）》規定，現將資產評估情況及評估結果公示如下：

一、評估目的：墾建公司擬改制，為此對墾建公司2011年12月31日的凈資產市場價值進行評估，為確定改制日原股東股權價值提供參考。

二、評估對象和范圍：本次評估的對象是墾建公司凈資產的市場價值。本次評估的范圍是因上述評估對象而涉及的墾建公司全部資產及相關負債。

三、價值類型：市場價值。

四、評估基準日：2011年12月31日。

五、評估方法：成本加和法。

六、評估結論：截至評估基準日2011年12月31日，賬面資產總額為5,270.17萬元，負債總額為6,073.67萬元，凈資產總額為-803.50萬元；評估后的資產總額為6,340.79萬元，資產增值1,070.62萬元，資產增值率為20.31%；評估后的負債總額為5,776.90萬元，負債減少296.77萬元；評估后的凈資產總額為563.89萬元，凈資產增值1,367.39萬元，增值率170.18%。

七、在使用評估結論時，提請相關當事人關注以下事項：

1、墾建公司評估基準日2011年12月31日的會計報表已經安徽華皖會計師事務所進行了專項審計，并出具了華皖審字【2012】240號專項審計報告。納入本次評估范圍的資產和負債賬面價值，系按墾建公司已審會計報表的審定數填列的。

2、評估人員對墾建公司提供的評估資產的法律權屬資料及其來源進行了必要的查對。提供有關評估對象真實、合法、完整的法律權屬資料是墾建公司的責任, 安徽華騰資產評估事務所的責任是對墾建公司提供的資料作必要的查驗,評估報告不能作為評估對象法律權屬的確認和保證。

3、評估人員對委托方和被評估單位提供的有關經濟行為文件、營業執照、產權證明文件、會計憑證等資料進行獨立審查，但不對上述資料的真實性負責。

4、對墾建公司存在的可能影響資產評估值的瑕疵事項，在企業委托時未作特殊說明而評估人員根據專業經驗一般不能獲知的情況下，評估機構及評估人員不承擔相關責任。

5、本評估結論是反映評估對象在本次評估目的下，根據公開市場原則確定的現行價格，沒有考慮將來可能承擔的抵押、擔保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的價格等對評估價值的影響，也未考慮國家宏觀經濟政策發生變化以及遇有自然力和其他不可抗力對資產價格的影響。當前述條件以及評估中遵循的持續經營原則等發生變化時，評估結論一般會失效。

6、墾建公司長期股權投資中：（1）對安徽省聚進勞務有限公司投資70,174.86元，原始投資額為8萬元整，公司占27%股份；對安徽省通和房地產開發有限公司投資1500,000.00元，墾建公司占15%股份；對安徽龍亢房地產開發有限公司投資3,815,470.36元，墾建公司占40%部分。上述三家被投資單位系墾建公司參股企業，本次評估以墾建公司在被投資企業所享有的凈資產數額即審計后的賬面數來確認本次評估價值。（2）對鳳臺至信置業有限責任公司投資3,200,000.00元，墾建公司持有40%股份并控股，因鳳臺至信置業有限責任公司于2011年11月才成立，目前尚未開展業務，本次審計以公司審計后的賬面數列示。

7、墾建公司關停并轉企業賬面數反映資產總額5.98萬元，負債總額296.77萬元，凈資產-290.79萬元。因墾建公司關停并轉企業早已不存在，墾建公司也未能提供關停并轉企業資產、負債的具體明細。本次評估，墾建公司關停并轉企業評估價值為零。

8、下列車輛尚未辦過戶手續:

9、本次評估結論中應交稅費的評估值是根據審計核查后的賬面值確定的，應交稅費最終應以稅務機關的稅務清算為準。

10、本次評估過程中,我們未考慮股權流動性、控股權溢價對評估結論的影響。

本報告的閱讀者應結合上述評估機構出具的相關評估報告以及本報告書正文中“評估假設”、“特別事項說明”的有關內容，注意有關事項對上述評估結論的影響。

本報告使用的有效期為一年，即自2011年12月31日至2012年12月30日有效。

如有意見、建議等，請在公示期間向墾建公司辦公室或者集團公司反映。

聯系電話：0551-4317195 (墾建公司)，0551-2654234（集團公司）

公示時間：2012年6月28日-7月11日

附件：資產評估結果匯總表

二〇一二年六月二十八日

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